Отмывание денег является существенной проблемой для любого государства. Процедура имеет несколько форм и этапов, но во всех случаях свидетельствует об одном – люди получают деньги противозаконным способом и уклоняются от ответственности, высасывая из оборота ресурсы и создавая предпосылки для сокращения темпов экономического роста. В соответствии с Рекомендациями ФАТФ, страны на постоянной основе проводят оценку рисков легализации (отмывания) денег и финансирования терроризма, с целю формирования понимания рисков и угроз финансовой системе и экономике на национальном уровне, а также негативных последствий, которые несут в себе эти деяния, и принятия адекватных мер реагирования. Борьба с отмыванием денег и финансовыми преступлениями становится серьезным вызовом для банковской отрасли России. Схемы преступного отмывания денег становятся всё […]